LEGAL
Sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Sistema Integral de Prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué es lavado de activos (LA)? Es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos fruto de sus actividades ilícitas. En otras palabras, es el proceso de hacer que “dinero sucio” parezca limpio, permitiendo que los delincuentes y organizaciones criminales obtengan beneficios efectivos con las “ganancias” de sus acciones, sin poner en peligro su uso en actividades posteriores ilícitas o lícitas.
¿Qué es financiación al terrorismo (FT)? Es el apoyo financiero en cualquier forma (con dineros de origen lícito o ilícito), al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales, dependiendo de cada país.
¿Qué la proliferación de armas de destrucción masiva (pamd)? Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.
¿Cuál es el riesgo? El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), consiste en la posibilidad de que la empresa sea utilizada para cometer estos delitos. ¿Cuál es el propósito del SIPLAFT? Minimizar la posibilidad que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
Diseño y aprobación para la implementación de las políticas Como parte de esta fase la entidad ha:1- Diseñado el manual de políticas SIPLAFT 2- Aprobó el manual de políticas y 3- Comunica y divulga las políticas al interior de la compañía
Procedimientos de prevención y control del riesgo de la y ft La entidad ha implementado procedimientos para: 1- Prevenir los riesgos de LA/FT-PADM a).Identificación de riesgos b).Diseño de procedimientos para la debido diligencia como: formatos de vinculación de clientes, proveedores, accionistas, empleados y PEPS c).Determinación de monto máximos de efectivo 2- Procedimientos de control de los riesgos identificados
DIVULGACION Y MONITOREO Para complementar los procedimientos de control la entidad ha nombrado un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, quien es el responsable de implementar, divulgar y mantener actualizado el sistema y por ello debe: 1-Recibir y analizar las operaciones sospechosas reportadas 2-Efectuar los reportes a la UIAF 3-Comunica y divulga las políticas al interior de la compañía 4-Mantener actualizado el sistema de acuerdo a las normas vigentes.
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Es una empresa que cuenta con una gran experiencia en la ejecución de proyectos de gestión y ejecución de obras de urbanismo y viales, explotación minera racional y técnica, reconformación morfológica, movimiento de tierras y manejo de lodos, obras de protección y estabilización, conformación de terrenos y jarillones, dragado de ríos, corte, cargue y transporte de materiales de construcción, alquiler de maquinaria pesada. Máquinas Amarillas S.A.S, es una empresa comprometida con sus trabajadores sin importar su tipo de contratación, por eso y en busca de la mejora continua se compromete a establecer actividades que permitan la promoción y la prevención de incidentes y accidentes de tránsito, debido a nuestra operación, de tal forma que se contribuya con nuestro compromiso del cuidado de la vida, la salud y la integridad tanto de nuestro personal, contratistas y personas que transiten en la vía. Para contribuir con la política y ejecutar todas las labores de forma segura y eficiente, MAQUINAS AMARILLAS S.A.S se compromete a:
- Generar acciones que permitan la mejora continua orientada al fortalecimiento constante del plan estratégico de seguridad vial. Ejecutar los programas de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de mantener en óptimas condiciones nuestros vehículos y equipos, exigiendo también a los contratistas de transporte la adopción y el cumplimiento de este.
- Desarrollar un adecuado seguimiento a las horas laboradas por los conductores, con el fin de evitar riesgos de accidentes a causa de la fatiga o micro sueños.
- Implementar la política del adecuado uso de elementos de protección personal a aquellos actores viales que así lo requieran, para minimizar las lesiones producto de un accidente de tránsito.
- Tomar medidas para controlar el uso del celular mientras se encuentre conduciendo el vehículo u operando el equipo, bien sea para hablar o escribir, exceptuando los casos cuando se cuente con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.
- Ejecutar el programa de no consumo de alcohol y drogas, con el fin de impedir que el personal conduzca bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas.
- Controlar los límites de velocidad permitidos en cada uno de los proyectos o vías públicas.
- Establecer estrategias de concientización a los conductores y operadores, a través de capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes de tránsito y respeto por las señales de tránsito vehicular, que permitan la adopción de conductas proactivas frente al manejo defensivo.
- Tomar medidas para controlar que todos los conductores y operarios sin importar su tipo de contrato usen el cinturón de seguridad. Se firma en Bogotá, D.C. a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
